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查看PDF原文公告日期：2022-05-18
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-051转债代码：113618 转债简称：美诺转债宁波美诺华药业股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼12A 层 1 号会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,694,6853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.7265（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，徐毅婷女士因工作原因未能出席。3、 公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37,686,685 99.9787 5,200 0.0137 2,800 0.00762、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37,686,685 99.9787 5,200 0.0137 2,800 0.00763、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37,686,685 99.9787 5,200 0.0137 2,800 0.00764、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37,686,685 99.9787 5,200 0.0137 2,800 0.00765、 议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37,689……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603538股吧 http://603538.h0.cn
公司名称：美诺华
股票代码：sh603538
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：浙江
公司全称：宁波美诺华药业股份有限公司
英文名称：Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：美诺华公司是集医药中间体、原料药和成品药研发、中试、生产、销售为一体的综合性制药企业。公司生产基地接受并通过了国内GMP认证、美国FDA审计、欧盟官方GMP认证和日本PMDA认证，是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。产品涉及心血管类、中枢...
注册资本：2.1亿
法人代表：姚成志
总 经 理：姚成志
董 秘：应高峰
