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查看PDF原文公告日期：2021-02-02
股票简称：美诺华 股票代码：603538 公告编号：2021-010宁波美诺华药业股份有限公司Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd.（浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室）公开发行可转换公司债券上市公告书保荐机构（主承销商）（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）2021 年 2 月第一节 重要声明与提示宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“美诺华”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年1月12日刊载于《上海证券报》的《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。第二节 概览一、可转换公司债券简称：美诺转债二、可转换公司债券代码：113618三、可转换公司债券发行量：52,000万元（520万张，52万手）四、可转换公司债券上市量：52,000万元（520万张，52万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2021年2月4日七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2021年1月14日至2027年1月13日八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2021年7月20日至2027年1月13日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即2021年1月14日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司十一、保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转债采用连带责任保证的担保方式，公司控股股东美诺华控股及公司实际控制人姚成志先生为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保，承担连带保证责任，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司的主体信用等级为“AA-”，本次可转债的信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。第三节 绪言本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2377号文核准，公司于2021年1月14日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.20亿元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。本次发行认购金额不足5.20亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券将于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。本次公开发……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603538股吧 http://603538.h0.cn
公司名称：美诺华
股票代码：sh603538
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：浙江
公司全称：宁波美诺华药业股份有限公司
英文名称：Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：美诺华公司是集医药中间体、原料药和成品药研发、中试、生产、销售为一体的综合性制药企业。公司生产基地接受并通过了国内GMP认证、美国FDA审计、欧盟官方GMP认证和日本PMDA认证，是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。产品涉及心血管类、中枢...
注册资本：2.1亿
法人代表：姚成志
总 经 理：姚成志
董 秘：应高峰
